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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFECTIVO

Un sistema de control interno efectivo reduce, hasta un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar uno o más objetivos. Diseñamos e implementamos sistemas de control interno y gestión de riesgos efectivos, simples de operar y mantener para todo tipo de empresas, tamaño y sector.

DIAGNÓSTICO DE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

“El control interno se puede considerar eficaz, si el directorio y la administración tienen una seguridad razonable hasta qué punto se están logrando los objetivos operacionales, si los estados financieros son fiables y se cumplen las leyes y normas aplicables” Lo ayudamos a diagnosticar el nivel de eficacia del control interno, mediante una evaluación general […]

EVALUACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

“La evaluación del control interno forma parte de las funciones normales de auditoria interna y también resulta de requerimientos especiales del directorio, comité de auditoría y alta administración a asesores calificados” Evaluamos un elemento específico o el conjunto de todos los elementos del control interno, ya sea en relación a una categoría de control determinada, […]

EVALUACIÓN Y MEJORA DE CONTROLES DE ÁREAS O PROCESOS CLAVES

“Las áreas o procesos claves deben asegurar la ejecución exitosa de la estrategia en los negocios, por ello mejorar los controles en estas áreas o procesos resulta esencial a fin de aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos” Mapeamos y modelamos los procesos claves de la organización, identificamos y evaluamos los riesgos y controles relacionados […]

ELABORACIÓN DE MATRICES RIESGO/CONTROL Y MAPAS DE CALOR DE PROCESOS Y UNIDADES FUNCIONALES

La matriz de riesgo/control es una herramienta de gestión que permite determinar con objetividad la gravedad de los riesgos y el nivel de efectividad de los controles relacionados, y partir de dicho análisis introducir las mejoras necesarias en el proceso y facilitar la toma decisiones a nivel operativo. Modelamos los procesos, identificamos y evaluamos sus […]

DEFINICIÓN DE KPIS Y DASHBOARD DE PROCESOS

Si no se definen objetivos y metas, no hay propósito ni dirección. Si no se mide no hay aprendizaje y control, y si no se controla no se mejora. Definimos e implementamos con las mejores herramientas indicadores claves de desempeño (KPIS) impulsores o predictores (causa) y de resultado (efecto).

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

“Independiente de si una política se establece formalmente o por escrito, es fundamental definirla e implantarla con rigurosidad y consistencia. Asimismo los procedimientos deben ser coherentes con las políticas y con los riesgos que amenazan la consecución de objetivos del negocio“. Con base en nuestra experiencia en diversas industrias y conocimientos de riesgos y mejores […]

ASEGURAMIENTO DE CONTRATOS

“Es común que las empresas estén permanentemente contratando servicios que apoyan o complementan sus actividades sin considerar los riesgos propios de la contratación y la ejecución de contratos”. Lo asistimos en la definición e implementación de un proceso para la administración de contratos y riesgos asociados, tales como: Desprotección de la compañía por omisión de […]

CUMPLIMIENTO DE SOX Y NORMAS AFINES

“Los escándalos corporativos ocurridos hace algunos años en los EEUU y el reciente caso La Polar en Chile han generado entornos regulatorios cada vez mayores y complejos y el cumplimiento debe ser un asunto ineludible” Para compañías SEC administramos, asistimos y ejecutamos proyectos relacionados con la Ley Sarbanes Oxley Sección 404. En Chile el marco […]

Imagen Gestion de Procesos

LOS PROCESOS DE NEGOCIOS CON LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA PERMITEN GENERAR Y ENTREGAR LA PROPUESTA DE VALOR CENTRADA EN EL CLIENTE DE MANERA ÁGIL, EFICAZ Y EFICIENTE, CONTRIBUYENDO ASÍ AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO.

LA PREGUNTA CLAVE ES ¿QUE HERRAMIENTAS ESTÁN UTILIZANDO LAS EMPRESAS PARA LOGRAR MAYOR AGILIDAD, EFICACIA Y VALOR? LA RESPUESTA ES MUY SIMPLE, «REPENSAR Y MEJORAR SUS PROCESOS APROVECHANDO LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES» DE FÁCIL ACCESO.

Mapa de Procesos Corporativo

Representación gráfica que muestra de una vista y manera simple a dos niveles de abstracción (mega procesos y procesos) el modelo de negocio, es decir, como crea, entrega y captura valor la organización. Su relevancia es que da visibilidad de los procesos de forma simple y es el punto de partida para entrar en un […]

Definición de Proceso

Un proceso es un conjunto de actividades estructuradas de forma lógica y secuencial, transversal a las unidades funcionales u operativas (departamentos organizacionales), para satisfacer la necesidad de un cliente interno o externo de la organización.

Modelado de Procesos

Técnica utilizada para documentar, evaluar y mejorar los procesos que consiste en desagregar un proceso hasta el nivel de actividades, facilitando así su análisis y la identificación de oportunidades de mejora.

REDISEÑO, DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

El rediseño establece los cambios que deberán efectuarse en la situación actual y detalla cómo se ejecutarán los nuevos procesos. Es la fase más importante, ya que se definirán las nuevas formas de operar y su desempeño, el paso siguiente es la integración de tecnologías digitales. 

MEJORA CONTÍNUA DE PROCESOS

El concepto de mejora continua está limitado a cambios pequeños como reglas de negocio, procedimientos específicos, redistribución del volumen de trabajo. simplificación y digitalización de formularios, etc. Ahora si los cambios propuestos por la “Mejora Continua” impactan sobre la estructura de los procesos, traspasan los límites de responsabilidad del área, impactan sobre la tecnología, o […]

IMPLEMENTACIÓN NORMAS ISO 9000 FAMILY – GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001 establece los criterios para un sistema de gestión de la calidad y es el único estándar de la familia que puede certificarse (aunque esto no es un requisito). Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de actividad.

IMPLEMENTACIÓN ITIL 4 Y COBIT 2019

ITIL 4 pone ITIL al día reformando gran parte de las prácticas de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información (ITSM) establecidas en el contexto general de la experiencia del cliente, los flujos de valor, la transformación digital, así como asimilando nuevas formas de trabajar como Lean, Agile y DevOps. Por su parte COBIT […]

DEFINICIÓN DE KPIS Y DASHBOARD DE PROCESOS

Si no se definen objetivos y metas, no hay propósito ni dirección. Si no se mide no hay aprendizaje y control, y si no se controla no se mejora. Definimos e implementamos con las mejores herramientas indicadores claves de desempeño (KPIS) impulsores o predictores (causa) y de resultado (efecto).